ኤፍኤስቢ እና ማዕከላዊ ባንክ ትሪሊዮን እንዴት ገንዘብ እንዳወጡ የደህንነት መኮንን

2024 ደራሲ ደራሲ: Seth Attwood | [email protected]. ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው: 2023-12-16 15:56

ማነው የበጀት ዘራፊዎችን እና የወንጀለኞችን መዋቅር በአገር ውስጥ እና በውጭ ሀገር ገንዘብን ለማጭበርበር የሚረዳው? የዚህ ጥያቄ መልስ ለPASMI በቀድሞው ኬጂቢ መኮንን, የውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ልዩ "የባንክ ቡድን" የሥራ ማስኬጃ ሥራ ኃላፊ ተሰጥቷል. ይህ መዋቅር በፕሬዚዳንቱ ስም የተፈጠረው በትሪሊዮን ሩብሎች የሚያልፍበትን ገንዘብ ለማግኘት ህገ-ወጥ ገበያን ለማስወገድ ነው ።

ነገር ግን ሰራተኞቹ ወደ "ጥቁር" የገንዘብ ባለሀብቶች መታሰር ሲቃረቡ ራሳቸው ወደ እስር ቤት ገቡ። በዚህ ጉዳይ ላይ የ TFR አሌክሳንደር ባስትሪኪን ፣ የኤፍኤስቢ ጄኔራል ኢቫን ታካቼቭ እና የያፖንቺክ ምስጢራዊ ፕሮጄክት ሚና ስላለው ሚና - Yevgeny Dvoskin - በ "የሲሎቪኪ ጦርነቶች" ውስጥ ቀጥተኛ ተሳታፊ ጋር በተደረገ ልዩ ቃለ ምልልስ።

ዲሚትሪ Tselyakov- የዩኤስኤስአር ኬጂቢ ተቀጣሪ ፣የሀገሪቱን ከፍተኛ ባለስልጣናት ግላዊ ደህንነት ያረጋገጠ ፣የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ኦፊሰር ህገወጥ የባንክ ስራዎችን በመዋጋት መነሻ ላይ የቆመ ፣የህግ አስከባሪነቱን ስራ አጠናቋል። ከባር ጀርባ። እ.ኤ.አ. በ 2010 በብዝበዛ ተከሷል 1.5 ሚሊዮን ዩሮ ሁለት ባንኮች - ሄርማን ጎርቡንትሶቭ እና ፔትራ ቹቪሊና … ከዚህም በላይ ወዲያውኑ በጎርቡንትሶቭ የሐሰት የባንክ ሂሳቦችን በመጠቀም ማጭበርበርን በተመለከተ የወንጀል ክስ ተከፈተ እና አሁን በፋይናንሱ እና በቢሊየነሩ ኮሎኔል መካከል ያለው ግንኙነት እየተጣራ ነው ። ዲሚትሪ ዛካርቼንኮ … ቹቪሊን በ 2016 በማጭበርበር የአራት ዓመታት እስራት ተቀበለ ለ 5 ሚሊዮን ዶላር በባንክ ዘርፍ. ነገር ግን Tselyakov ራሱ እርግጠኛ ነው-የእሱ መወገድ እውነተኛ ምክንያቶች ከከፍተኛ የደህንነት ባለስልጣናት ጋር የተቆራኙ ናቸው, ህገ-ወጥ የገንዘብ ገበያን የሚሸፍኑ እና ጎርቡንትሶቭ እና ቹቪሊን እንደ ማያ ገጽ ይጠቀሙ ነበር.

ነገር ግን ይህ መጣጥፍ የደህንነት ሹሙ ተቀርጿል ወይስ አልተፈጠረም የሚለው አይደለም። ለወንጀል ጫና ምላሽ ልዩ ስልጣን ባለው መርማሪ የተሰጡ የስልክ ጥሪዎች፣ የኤፍቢአይ ደብዳቤዎች፣ የፋይናንስ ክትትል ሰርተፊኬቶች እና ከኦፊሴላዊ ደብዳቤዎች የተገኙ ሰነዶችን ጨምሮ ልዩ ቁሳቁሶች ታትመዋል። የ 2000 ዎቹ ወታደራዊ ጦርነቶች ዝርዝሮች በዲሚትሪ ሴሊያኮቭ ታሪክ ውስጥ ይገኛሉ ።

የባንክ በርነር አዳኞች

በኬጂቢ ዘጠነኛ ዳይሬክቶሬት ውስጥ የገባሁት የፓርቲው እና የመንግስት መሪዎችን ከለላ ስራ ላይ የተሰማራው ከሠራዊቱ በኋላ ነው። በ 90 ዎቹ ውስጥ, እሱ የዩኤስኤስአር የመጀመሪያ ፕሬዚዳንት የግል ጠባቂ ነበር Mikhail Gorbachev እና የሕገ መንግሥት ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ቫለሪያ ዞርኪና.

እሱ ቀድሞውኑ በ 2000 ዎቹ ውስጥ ወደ የባንክ ሥራዎች መስክ ገባ። ከዚያም በሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር የኢኮኖሚ ደህንነት ክፍል የውጭ ኢንቨስትመንቶችን እና የውጭ ምንዛሪ ግብይቶችን የሚቆጣጠር አዲስ ክፍል ተፈጠረ እና እኔ በምክትል ሀላፊነት ተሾምኩ።

እኔ የተሳተፍኩባቸው እና የገንዘብ ማወጃው ዘዴ እንዴት እንደሚሰራ የተረዳሁባቸው የመጀመሪያ ዋና ጉዳዮች የባንኮች የ Rodnik እና AKA-ባንክ ጉዳዮች ናቸው። እ.ኤ.አ. በ 2004 በብድር ተቋማት መካከል አቅኚዎች መካከል ነበሩ ፣ ህጋዊ አስመስሎ መሥራትን በተመለከተ ህጉን በመጣስ ፈቃዳቸው ተሰርዟል። በ "Rodnik" በኩል ለ 8 ወራት በካፒታል 20 ሚሊዮን ሩብልስ በጥሬ ገንዘብ ተወስዷል 75 ቢሊዮን … ይህ ስለ 6-7 የክልሎቻችን ዓመታዊ በጀት ነው ፣ የተወሰኑ አሃዞችን እሰጣለሁ-የቱላ ክልል በጀት 2004 - የሆነ ቦታ 11.2 ቢሊዮን ሩብሎች., Yaroslavskaya - 10, 1 ቢሊዮን ሩብሎች., ራያዛን 7.5 ቢሊዮን ሩብል.

ገንዘቡ በበጎ አድራጎት ሰበብ - ለኢንሱሊን ግዢ ተጽፏል. ተጨማሪ እንኳ AKA-ባንክ በኩል አለፉ - በአካባቢው የሆነ ነገር 114 ቢሊዮን ሩብል.

ይህንን እቅድ በኬቢ "አዲስ የኢኮኖሚ አቀማመጥ" (NEP-Bank) ተቆጣጠረው, እሱም የሌሎች ባንኮችን ሰንሰለት አንድ አድርጎ, ቦሪስ ሶካልስኪ - የአንድ ቀን ኩባንያዎች ገንዘብ ያጠራቀመው የሞስኮ የግልግል ፍርድ ቤት የማይታይ ፀሐፊ። እሱ ራሱ “የቆሻሻ ክምር” ብሎ ጠርቷቸዋል።

በዚህ ገበያ ውስጥ የሚሠራው እሱ ብቻ ባይሆንም፣ ወደ ደርዘን የሚጠጉ የተደራጁ የወንጀል ማህበረሰቦችን መቁጠር እችላለሁ። እንደ የሩሲያ ፌዴሬሽን ሁለተኛው የፋይናንስ ሥርዓት እንደ "ጥቁር" ብቻ ሠርተዋል. ሁሉም ተሳታፊዎቹ የራሳቸው ጥቅም ነበራቸው፡ የመጨረሻ ተጠቃሚዎች ቀረጥ ከመክፈል ተቆጥበዋል፣ እና ፈጻሚዎቹ ከሽግግሩ ግብር ተቀብለዋል፡ በ2000ዎቹ መጀመሪያ አካባቢ ነበር 1-2% ከግብይቱ መጠን, እና ከዚያም ተመኖች ወደ ጨምረዋል 5-7 እና አንዳንድ ጊዜ 10%.

አጠቃላይ መርህ ይህ ነው-ባንኮች ከባለቤቶቹ ተገዝተው ወይም ተጨምቀው ነበር, ከዚያም "ተቃጥለዋል", የተቋሙ ፍቃድ እስኪሰረዝ ድረስ ገንዘብ በማፍሰስ. ዘዴ አስቀድሞ ሁለተኛ ጉዳይ ነው: ዘዴዎች ሁልጊዜ ተገኝተዋል - የበጎ አድራጎት መልክ, የሐሰት ቼኮች, የክፍያ ሂሳቦች, ዋስትናዎች እና የመሳሰሉት.

የገንዘብ መጠኑን ለመረዳት አንድ ባንክ ከአንድ ቀን በፊት ገንዘብ ማውጣት ይችላል እላለሁ። 1 ሚሊዮን ዶላር, እና በአጠቃላይ, ለ "የህይወት ዑደት" - እስከ $ 100-150 ቢሊዮን … ይህ የሩሲያ እውነተኛ "ትይዩ" በጀት ነው, ከብሔራዊ የሀገር ውስጥ ምርት ጋር ሲነጻጸር. ሁልጊዜ ማለት ይቻላል "ጥሬ ገንዘብ ያልሆኑ" ውስጥ ይገለጻል ያለውን የሩሲያ በጀት ለመዝረፍ ብቻ ሳይሆን የሚፈቅድ "ጥቁር" የባንክ ሥርዓት ነው, ነገር ግን ደግሞ ቁጥጥር የለም ጀምሮ, ማንኛውም የሽብር ተግባር የሚሆን የገንዘብ ድጋፍ, እና አለ. በስርዓቱ መኖር ውስጥ ብዙ ፍላጎት ያላቸው ሰዎች።

የሶካልስኪ ጉዳይ ደጋፊዎቹ ምን ያህል ጠንካራ እንደሆኑ አሳይቷል፡ በስርአቱ ተቃውሞ ምክንያት የባንክ ሰራተኛውን በማርች 2007 ብቻ ማሰር የቻልነው ማለትም እ.ኤ.አ. ሁሉንም ማስረጃዎች ከተሰበሰበ ከሶስት ዓመት በኋላ.

አስተማማኝ በሆነ ጣሪያ ስር

ሁሉም ሰው ስለ ህገ-ወጥ የባንክ ስራዎች ሁልጊዜ ያውቅ ነበር እና አሁንም ስለእሱ ያውቃል - ማዕከላዊ ባንክ, ኤፍኤስቢ, የውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር, የጠቅላይ አቃቤ ህግ ቢሮ, የምርመራ ኮሚቴ, የፌደራል ታክስ አገልግሎት, ወዘተ. እዚህ ምንም የሴራ ፅንሰ-ሀሳብ የለም ፣ ይህንን የምነግርዎት ከጤናማ አስተሳሰብ አንፃር ነው … ጥሩ ፣ በመቶዎች በሚቆጠሩ የሽቦ ታፕ ቁሳቁሶች ላይ በመመስረት።

ሁሉም በሩሲያ ውስጥ ያሉ ዋና ባንኮች እና ማዕከላዊ ባንክ ለጋሽ ባንኮች ናቸው, ስለዚህ ፍሰቱን ለመከታተል አስቸጋሪ አይደለም. ነገር ግን ይህ ሆን ተብሎ አይደረግም, ምክንያቱም የሩሲያ የባቡር ሐዲድ ፣ የነዳጅ ኩባንያዎች እና የዚህ ዓለም ኃያላን ሁሉ ገንዘብ በዚህ መንገድ ያልፋል። ዩኮስም ሰርቷል።

እና ከእንደዚህ አይነት ጣሪያ ጋር ምርመራ እንዴት ማካሄድ እንደሚችሉ ያስቡ ?! አየህ፡ ሁሉም ባንኮች ተጠቃሚዎችን ጨምሮ በጣሪያ ተሸፍነዋል። ያለፉትን ዓመታት ስታቲስቲክስ ለመመልከት አስቸጋሪ አይደለም-ዳግስታን ከሞስኮ በኋላ ባንኮችን በማጎሪያ እና ከዚያም በሴንት ፒተርስበርግ ውስጥ በሁለተኛ ደረጃ ላይ ነበር. እና ምን ፣ በሩሲያ ውስጥ ካውካሰስ የገንዘብ እና የንግድ ማእከል አለመሆኑን ማንም አላየውም?

ስለ ተቆጣጣሪ መዋቅሮች "ዓይነ ስውርነት" ከተነጋገርን በ 2005 ለሩሲያ ፌዴራል የግብር አገልግሎት ኃላፊ ጥያቄ ልኬ ነበር, ከዚያም ይህ ቦታ የተያዘው በ. አናቶሊ ሰርዲዩኮቭ … እና የግብር መሥሪያ ቤቱ የፃፉትን ለመፈለግ ምን ሮጠ መሰላችሁ 75 ቢሊዮን ለኢንሱሊን? አይደለም! ሁሉም ሰው በፍፁም ከበሮ ላይ ነው, ምክንያቱም እሱን ለማወቅ ከጀመሩ, የሩሲያ ፌዴሬሽን አጠቃላይ ኢኮኖሚ ይቆማል. ግን በውጭ አገር ስላለው ጥሩ ሕይወትስ? ዋናው ነገር የሀገር ውስጥ ምርት እድገትን ሪፖርት ማድረግ እና ዘይት 200 ዶላር እስኪወጣ መጠበቅ ነው.

ስለ ኦፕሬሽን እድገቶች ሪፖርቶችን በግል ለሩሲያ ፕሬዝዳንት አስረክቤያለሁ ቭላድሚር ፑቲን, በኬጂቢ ውስጥ ከስራዬ ቀናት ጀምሮ እስካሁን ድረስ የእኔ ሰርጦች አሉኝ, ነገር ግን, እንደሚታየው, ይህ በቂ አልነበረም. እጃችን የታሰርነው በመስከረም ወር 2006 የማዕከላዊ ባንክ ምክትል ሊቀመንበር ከተገደለ በኋላ ነው። አንድሬ ኮዝሎቭ ይህንን "ጥቁር" ዘርፍ ለማንሰራራት የሞከሩ ይመስላል። በግልጽ ለማየት እንደሚቻለው, ከህግ አስከባሪ ኤጀንሲዎች, ልዩ አገልግሎቶች እና ከሩሲያ ባንክ ማንንም አላመነም, እና በንቃተ ህሊና ተንቀሳቅሷል, ከባንክ ፈቃዶችን ይሰርዛል. ነገር ግን የህገወጥ የባንክ ስራዎች ፍላጎት ሶስት አማራጮችን ብቻ አስቀርቷል - የስራ መልቀቂያ፣ እስር ወይም ግድያ።

እርግጥ ነው, የኮዝሎቭ ግድያ ብዙ ጫጫታ እና አስደንጋጭ ሕክምና ውጤት አስገኝቷል. ፕሬዚዳንቱ በዚያን ጊዜ በጣም ደስተኛ አልነበሩም እናም ይህንን ለማወቅ ግላዊ ትእዛዝ ሰጡ, ከዚያም አሁንም የገንዘብ ማጭበርበርን ለመዋጋት ከፍተኛ ትኩረት ሰጥተዋል. በሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር ትዕዛዝ ራሺዳ ኑርጋሊቫ የምርመራ-ኦፕሬሽን ቡድን ተፈጠረ። ከዚያም ሚዲያው ስም ሰጠው " የባንክ ቡድን". በሩሲያ የውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ሥር ባለው የፍትህ ኮሎኔል ኮሎኔል ውስጥ በተለይም አስፈላጊ ለሆኑት የምርመራ ኮሚቴ ጉዳዮች በከፍተኛ መርማሪ ይመራ ነበር ። ጌናዲ ሻንቲን … በዚህ ቡድን ውስጥ ለጠቅላላው የስራ ክፍል ተጠያቂ ነበርኩ።

እ.ኤ.አ. በ 2005 የበጋ ወቅት ከጄኔዲ አሌክሳንድሮቪች ጋር ተገናኘሁ ፣ ለሩሲያ የውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር የምርመራ ኮሚቴ ለመገምገም በሮድኒክ ባንክ ላይ ቁሳቁሶችን ሳቀርብ ። ማንም ሰው ይህንን ጉዳይ ለመመርመር አልወሰደም, ምንም አይነት ልምምድ አልነበረም, እኛ እራሳችን ምን ያህል ጥፋቶችን እንደሚደብቅ አናውቅም, እነዚህ ሁሉ ምርመራዎች ወደ ምን እንደሚመሩ እና በመጨረሻ ምን ያህል እድገት እንደምናደርግ, ምን እንረዳለን. ሆኖም የወንጀል ጉዳዮች የተጀመሩት በሩሲያ የውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር የምርመራ ኮሚቴ ሳይሆን በሩሲያ ፌዴሬሽን ምክትል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ነው ። Biryukov Yuri Stanislavovich እና ጥሩ ስምምነት እንደሚኖር አይቷል, ስለዚህ ለዚህ ጉዳይ መድረክ ለማዘጋጀት እና በሩሲያ ፌዴሬሽን ታሪክ ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ ለአለም አቀፍ ምርመራችን ምስጋና ልንሰጠው ይገባል, ውጤቱም ዛሬም ጠቃሚ ነው.

የትሪሊዮን ጉዳይ

"የባንክ ቡድን" በይፋ በተቋቋመበት ጊዜ, ከኦፒኤስ ኦፍ ሶካልስኪ ጋር በትይዩ, እኛ ቀድሞውኑ "ትሪሊዮኖች" የሚባሉትን አከናውነናል - እነዚህ በወቅቱ በሩሲያ ፌዴሬሽን ግዛት ውስጥ የተገነቡ ትላልቅ ኦፒኤስዎች ናቸው. Jumber Elbakidze (ቅፅል ስም ጁባ) እና አጋር Sergey Zakharov "ቀይ" የሚል ስም, Evgeniya Dvoskina እና ኢቫን ሚያዚን, አሌክሲ ኩሊኮቭ, ፓቬል ቬርቴሌትስኪ (ቅፅል ስም "ፓሻ ሄሊኮፕተር") እና ሌሎች ስማቸው በሕዝብ ዘንድ እንኳን የማይታወቅ.

በጣም፣ በጣም ከባድ የሆኑ ንግግሮች ወደ ፒቲፒ (የስልክ ሽቦ መታጠቅ) ደርሰዋል። ስለዚህ የማዕከላዊ ባንክ ኮዝሎቭ ምክትል ሊቀመንበር ከተገደለ በኋላ “ፍላሚንጎ” የሚባል ዜጋ የጁባ ሞባይል ስልክ ደውሎ የሚከተለውን ተናግሯል፡- “ከሩሲያ ኤፍኤስቢ ጋር ተነጋግሬ ለግድያው ተጠያቂ እሆናለሁ። አሌክሲ ፍሬንክል በአሁኑ ጊዜ በአጠቃላይ ስርዓቱ ውስጥ በጣም ደካማው አገናኝ ስለሆነ ከእሱ ጋር ምንም ግንኙነት ባይኖረውም."

ሻንቲን በመጋቢት 2007 ፍሬንከልን ጠየቀው ፣ ግን ጠበቃው Igor Trunov በሩሲያ ፌዴሬሽን የወንጀለኛ መቅጫ ህግ አንቀጽ 172 ክፍል 2 ላይ ፍሬንከልን ወደ የወንጀል ተጠያቂነት ለማምጣት እንፈልጋለን የሚል ጩኸት አስነስቷል እና ውይይቱ አልተሳካም ። ምንም እንኳን እኔ ወይም ሻንቲን በአጥንቱ ላይ የመጫወት ፍላጎት ባይኖረንም, እኛ ቀድሞውኑ በቂ እቃዎች ነበሩን.

እ.ኤ.አ. በ2006 ኤልባኪዜዝን ልንይዘው ተዘጋጅተናል፤ እኔ ግን ከጉዳዩ ተወግጄ ነበር፣ እና የአገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ምክትል ሚኒስትር በግል ጣልቃ ሲገቡ ብቻ ነው አንድሬ ኖቪኮቭ, እኔ ወደነበረበት ተመልሼ ነበር, ነገር ግን ጊዜ አልፏል - Elbakidze ወደ ጆርጂያ ሸሸ.

ከዚያ በኋላ ቡድናችን "የወርቃማው ተራራ ነገሥታት" ቦታ ከወሰደው ዲቮስኪን, ሚያዚን እና ኩሊኮቭ ጋር ተጣበቀ. ጁባ ወደ ሞቃት ሀገሮች ከሄደች በኋላ ሚያዚን እራሱን ጠራ። የእነሱ OPS ብቻ ሳይሆን የሩሲያ FSB ኃላፊዎች, የሩሲያ ባንክ, ፕሬዚዳንቱ ጋር በቀጥታ መዳረሻ ተጠቃሚዎች, ነገር ግን ደግሞ የማዕከላዊ የፌዴራል ዲስትሪክት የውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ዋና ዳይሬክቶሬት ራስ ላይ ያተኮረ - Nikolae Aulove … ይህ በኖቬምበር 2006 በኦአርኤም ለሚግሬስ ባንክ ተገለጠ።

ባንኩ ከዳግስታን ወደ “ማቃጠል” ተዛውሮ በወንጀል ማህበረሰብ ቁጥጥር ስር በሚገኘው በአምስተኛው ዋና የክልል አስተዳደር ውስጥ ተመዝግቧል ፣ አሌክሳንደር ኮርኔሶቭ በሩሲያ የ FSB ሁለተኛ ደረጃ መኮንኖች ሠራተኞች. ሚዲያው መፃፍ እንደሚወደው የ‹‹ምንጣፍ ስር ያሉ ቡልዶዎች›› ፍልሚያ ወንበዴዎቹን ያለችግር ለመቁረጥ እና ሌላውን ላለማሳደግ ለሁለት ዓመታት ያህል ከእሱ ጋር መገናኘት ነበረብኝ። እሱ ወዲያውኑ በሮድኒክ ባንክ ተይዟል: የገንዘብ ክፍል እንኳን አልነበረውም! እና አንድ የሚያስደንቀው ነገር የሩሲያ ባንክ እና የውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር የ GTU ፍተሻ እዚያ የተካሄደው እንዴት ነው?

በተጨማሪም የሩሲያ ባንክ ድርጊቶችን ጨምሮ በሁሉም ቦታ ተመሳሳይ ሰዎች ስለሚታዩ ተቆጣጣሪዎቹ ባለሥልጣናት ባንኩን የት እና ማን እንደሚቃጠሉ ማወቅ አልቻሉም. ለምሳሌ, በማያዚን እና በዶቮስኪን ባንኮች - "ቤልኮም", "ፋልኮን", ባንክ "የፕሮጀክት ብድር" እና ሌሎች, የተወሰነ. ስቴፓኖቫ … በእርግጥ በምርመራ ወቅት አነጋገርኳት። ከተባበረች እንደምትገደል ወይም እንደምትታሰር እንዲሁም ልጆች እንዳሏት ገልጻለች። በሚያሳዝን ሁኔታ, ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ይህንን ሁኔታ አጋጥሞናል.

ወንጀለኞቹን ተጠቃሚዎችን ሳንነካ ቆርጠን ነበር ፣ በሌላ መንገድ አልሰራም - እነሱንም ብትነኳቸው ፣ “ከተቃጠለ” ከአርባ የብድር ተቋማት ምን ሀብት እንደሚወርድብህ አስብ። በመርህ ደረጃ, ልክ እንደ ኮዝሎቭ ተመሳሳይ መንገድ ተከትያለሁ.እኔ ሞኝ አይደለሁም, እና ወንጀለኞችን በበለጠ ባጨቃጨቅኩ መጠን, ጥምረት ይበልጥ ጠንካራ እንደሚሆን በደንብ ተረድቻለሁ: ሁሉም ሰው እኔን ለማስወገድ ፍላጎት አለው, እና በእርግጥ, ወዲያውኑ ወደ ጣሪያዎች ይሄዳሉ. ጥያቄው ይህ ውጊያ በሚካሄድበት ጊዜ ባለሥልጣናቱ እራሳቸው የሚመርጡት ነገር ነበር. ግን ምርጫው በእኔ ፍላጎት አልነበረም …

ከተወገድኩ 10 ዓመታት አልፈዋል: አሁን ኢቫን ሚያዚን ከፕሮምስበርባንክ የ 3.2 ቢሊዮን ሩብሎች መመዝበር ጋር ተያይዞ ተይዟል, አሌክሲ ኩሊኮቭ ዘጠኝ አመታትን ተቀብሏል, እና Evgeny Dvoskin አሁንም ትልቅ ነው, እና በእሱ ምስል ላይ የአንባቢዎችዎን ልዩ ትኩረት ለመሳብ እፈልጋለሁ.

በኤፍቢአይ እና በኤፍ.ኤስ.ቢ

ዲቮስኪን ከጠቅላላው ቡድን "የተቃጠሉ" ባንኮች ጋር የተዛመደ ታዋቂ የባንክ ባለሙያ ነው - Rubin, Antares, Kreditimpexbank, Falcon, Migros, Sibisky Development Bank, Falcon እና ሌሎችም. በሴፕቴምበር 2007 ከፊንሞኒቶሪንግ የምስክር ወረቀት ተቀብለናል, ይህም ከህገወጥ የባንክ ስራዎች እና ከህገወጥ የገንዘብ ዝውውር ጋር ያለውን ግንኙነት አረጋግጧል.

እውነተኛ ማንነቱን ማረጋገጥ ትልቅ የተግባር ስኬት ነበር። ከሁሉም በላይ, ዲቮስኪን በፋይናንሺያል ገበያ ውስጥ እንደ "Mr. X" የሆነ ነገር ነበር, እሱ ቀድሞውኑ የመሪዎች ሚናዎች ለረጅም ጊዜ በተከፋፈሉበት ጊዜ ታየ. እሱ በኦዴሳ እንደተወለደ ይታወቅ ነበር ፣ በ 70 ዎቹ ውስጥ ከእናቱ ጋር ተሰደደ አሜሪካ, እና በ 2000 ዎቹ ውስጥ እራሱን በሩሲያ ውስጥ አገኘ. ከሻንቲን ጋር ያለን ቡድን በህይወት ታሪኩ ውስጥ ጥቁር ነጥቦችን መሙላት ችሏል. ዲቮስኪን በሩሲያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በዩናይትድ ስቴትስም እንደወረሰ ታወቀ-ኤፍቢአይ በተመሳሳይ ምክንያቶች ይፈልጉት ነበር - የገንዘብ ማጭበርበር ፣ ግን ፍለጋዎቹ የተካሄዱት በአያት ስም ነው። ስሉከር … በኢንተርፖል በኩል የተሟላ ዶሴ ደረሰን።

በዱቮስኪን-ስሉከር እና "በህግ ሌባ" መካከል ያለው ግንኙነት ከየት እንደመጣ ግልጽ ሆነ Vyacheslav Ivankov ያፖንቺክ በሚል ቅፅል ስም የሚታወቁት - የተገናኙት በአንድ የአሜሪካ እስር ቤት ውስጥ ሲሆን እዚያም የእስር ቤት ጓደኞች ነበሩ። ይህ በአጋጣሚ አይደለም ብዬ አስባለሁ፡ ዲቮስኪን የሚመስል ነገር እንዳለ መረጃ አለኝ የአሜሪካ የስለላ አገልግሎት መረጃ ሰጪ። ከዚያም ኤፍቢአይ ተላልፎ እንዲሰጥ ጥያቄን ይልካል, ነገር ግን የሩሲያ ፌዴሬሽን ጠቅላይ አቃቤ ህግ ቢሮ ምንም አይነት ውሳኔ አይወስድም.

ቡድናችንም የድቮስኪን የሩሲያ ዜግነት የውሸት መሆኑን ለማረጋገጥ ችሏል ምንም እንኳን በግትርነት ይህንን ቢክድም ። ዲቮስኪን በ 90 ዎቹ ውስጥ በሮስቶቭ ውስጥ መመዝገቡን እና እዚያ ፓስፖርት እንደተቀበለ ያረጋግጣል. ነገር ግን በቤቱ መጽሐፍ ውስጥ መግባቱ - "Evgeny Vladimirovich Dvoskin" - በቅድመ-እይታ ውስጥ በግልጽ ታይቷል, ምክንያቱም በምዝገባ ጊዜ እሱ አሁንም Slusker ነበር. የመጨረሻ ስሙን የለወጠው በ2002 ብቻ ነው። እዚያ የገባችው ልጅ በ90ዎቹ ውስጥ ስሉስከር መሆኑን የረሳችው ነው።

የድቮስኪን ምዝገባ ለገንዘብ እንደሰራች የተናገረች ትሮፒኒና የተባለች ምስክር ነበረች። በተሰበሰበው ማስረጃ መጠን መስከረም 2007 ዓ.ም የባንክ ሰራተኛውን ቤት ለመፈተሽ ፍቃድ አግኝተናል።በዚህም ወቅት አንድ ሽጉጥ እና 70 ካርትሬጅ ተይዘዋል።

በኖቬምበር ላይ የዲቮስኪን እና ሚያዚን እስር እየተዘጋጀ ነበር, ነገር ግን በኒኮላይ አውሎቭ ሰው ውስጥ ያለው ጣሪያቸው ከጉዳዩ ጋር የተያያዘ ነበር. አሌክሳንድራ ባስትሪኪና እና የሩሲያ የ FSB ክፍል "M", እንዲሁም ለእኛ ቀደም ሲል የማናውቀው, የሩሲያ የ FSB የውስጥ ደህንነት አገልግሎት 6 ኛ አገልግሎት.

የባስቴሪኪን እንቅስቃሴ

ከ Dvoskin, የሩሲያ UPC ሊቀመንበር, Bastrykin, እኔን እና ሻንቲን ለማስወገድ እና የሩሲያ ፌዴሬሽን የውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር ቦታ ለመውሰድ ፈለገ Aulov ጋር ፖለቲካ መጫወት, እና ሌሎች ጄኔራሎች ወንበሮች እና የሚሰቃዩ ጋር ፖለቲካ መጫወት ሰለባ አደረገ. የራስ ቆዳዎች.

እ.ኤ.አ. ህዳር 26 ቀን 2007 ከሻንቲን ቢሮ በድንገት ዲቮስኪን በታሰረበት የዳግስታን ባንኮች ላይ ጉዳዩን ያዙት እና በቤቱ ሲፈተሹ ቁሳቁሶችን እና ሁሉንም የቁሳቁስ ማስረጃዎችን ወሰዱ ። ወረራ የተካሄደው በ FSB ልዩ ኃይሎች, በሞስኮ የ UPC ዋና መሥሪያ ቤት ተወካዮች እና በርካታ የአገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ሰራተኞች ነው. በሻንቲን ዘገባ ውስጥ፣ እነዚህ ቁሳቁሶች ከኛ እንደተወሰዱ ማንበብ ይችላሉ። በጉልበት.

የሻንቲን ዘገባ ለአሌክሳንደር ባስትሪኪን ተልኳል, በ 2007 በሩሲያ ፌዴሬሽን አቃቤ ህግ ቢሮ ውስጥ የምርመራ ኮሚቴ ሊቀመንበር ነበር. ጉዳዩን የመሩት ባስትሪኪን ነበር። አሌክሳንደር ሻርኬቪች ወረቀቶቹ በተያዙበት ማዕቀፍ ውስጥ.

ሻርኬቪች ማን ነው? እ.ኤ.አ. በ 2007 ፣ የዚህ ጥያቄ መልስ አሁንም አላውቅም ነበር።በሶሎቪቭ በተሰየመ ስም ሠርቷል ፣ ከኑርጋሊቭ በተጨማሪ ፣ በጣም ውስን የሆነ የሰዎች ክበብ ስለ እውነተኛ ተግባራቶቹ ያውቅ ነበር-በሙስና የሕግ አስከባሪ መኮንን ስም ፣ በከፍተኛ ባለሥልጣናት ውስጥ ሙስናን ለማጋለጥ ሠርቷል ፣ ከሌሎች ነገሮች በተጨማሪ ፣ እሱ አዳበረ። ባንኮችን "ማስጠር" እና የውስጥ ጉዳዮች ሚኒስትር ቀጥተኛ ተገዢ ነበር.

ድቮስኪን ሻርኬቪች ከ"ባንክ" ቡድናችን ጋር መጋራት ነበረበት ተብሎ የሚገመተውን ገንዘብ በመዝረፍ ከሰዋል። ባስትሪኪን ከማፍያ ጎን ቆመ።

በፍርድ ሂደቱ ላይ ዳኞች የድቮስኪን ቅጂ አላመኑም እና አሌክሳንደር ሻርኬቪች ጥፋተኛ አደረጉ, ነገር ግን አንድ ሰው እንዲቀመጥ ያስፈልገዋል, እና ሌተና ኮሎኔል በአስቂኝ ምክንያት ተከሷል - አሸባሪዎችን ለመከላከል የተቀበለው ለሽልማት መሳሪያው ጥይቶች መኖሩ. በሞስኮ መሃል ላይ ጥቃት መሰንዘር ።

በፍርድ ሂደቱ ላይ ሻርኬቪች ከእኔ እና ከጄኔዲ ሻንቲን ጋር ስላለው ግንኙነት የድቮስኪን ቃላት አላረጋገጠም. ነገር ግን እ.ኤ.አ. በ 2008 የሞስኮ "ኢንክሬድባንክ" ቹቪሊን እና ጎርቡንትሶቭ ኃላፊዎች በእኔ እና በባልደረባዬ ላይ ባደረጉት ንግግር አሌክሳንድራ ኖሴንኮ ቢሆንም፣ ድቮስኪን ምስክር የሆነበት የወንጀል ጉዳይ ተከፈተ።

እንዲሁም በዚህ ሂደት ውስጥ ስለ FSB ሚና መናገር እፈልጋለሁ-Dvoskin በሻንቲን ላይ መመስከር ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ በመንግስት ጥበቃ ስር ወድቆ በእሱ ጥበቃ ላይ ተሰማርቷል. ኢቫን ታካቼቭ - የሩሲያ የ FSB የውስጥ ደህንነት አገልግሎት 6 ኛ አገልግሎት ምክትል ኃላፊ. እና ከዚያ Tkachev በ Chuvilin ንግግሮች ውስጥ "ያበራል". በግንቦት 2008 የባንክ ሰራተኛው በሩሲያ የ FSB ዲፓርትመንት "M" ክፍል ምክትል ኃላፊ ላይ ቅሬታ አቅርቧል. Igor Nikolaev ኢቫን ኢቫኖቪች በእኔ እና በኖሴንኮ ላይ እርምጃዎችን እንዲፈጽም እያስገደደ ነው. ውይይቱ የተቀዳው በኦአርኤም ጊዜ ነው።

ማፍያው የማይሞት ነው?

በውጤቱም, እኔ እና ኖሴንኮ ወደ እስር ቤት ደረስን, "ባንክ" የተባለው ቡድን ተበላሽቷል, ሁሉም የአሠራር እድገቶቻችን ተቀብረዋል, እንዲሁም እንደ የወንጀል ጉዳዮች. ዲቮስኪን የፍርድ ቤቱን ዜግነቱን ውድቅ ለማድረግ የወሰደውን ውሳኔ በመሻር በ15 ቢሊዮን ሩብል ጉድጓድ የቀረውን የክራይሚያ ገንባንክን ማጭበርበር ማውለቅ ችሏል። የፌደራል ሚዲያዎች ማዕከላዊ ባንክ በክራይሚያ የባንኩን ኔትወርክ መስፋፋት እንደምንም ለማድረግ ቢሞክርም የባንኩ ባለድርሻ የሆነው ድቮስኪን መልካም ስም በማግኘቱ ምክንያት የባንኩ ባለስልጣኑ ፖለቲካዊ ትስስር ሰፍኗል። ሆኖም ግን, የሩሲያ ባንክ አንድ ነገር ማድረግ እንደማይችል አላምንም, ሁሉም ሰው ድርሻ አለው.

የጥቁር ባንኮች ገንዘባቸው በስርአቱ ውስጥ የሚያልፍ የተለያዩ ተጠቃሚዎች ይደግፋሉ። ሀብቱ, አንድ ሰው ሊናገር ይችላል, ያልተገደበ ነው, እና ማንም የኢኮኖሚውን ሞዴል መለወጥ አይፈልግም. ከባንኮች የፈቃድ መሰረዝ ምንም ዓይነት ቁጥጥር, ቁጥጥር እና ሁሉም ሰው በዚህ ጉዳይ ላይ ፍላጎት ያለው መሆኑን እውቅና ብቻ ነው በክልል ደረጃ. በውጭ አገር ገንዘብ፣ ቤት፣ ጀልባ እና ሪል እስቴት ሌላ ከየት ያገኛሉ?

እርግጥ ነው, በአንድ ጽሑፍ ውስጥ ሁሉንም ነገር በዝርዝር መናገር አልችልም, ነገር ግን ስለ እውነተኛው የሩሲያ እውነታ ተከታታይ መጽሃፎችን ማተም እፈልጋለሁ. ሞዛይክ እራሱ አንድ ላይ ተጣብቆ የእኔ መታሰር ሙስናን ለመዋጋት ሲሉ ጮክ ብለው የጮኹትን ያደምቃል።